Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023
2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования: По первому вопросу «О даче согласия на совершение сделки по приобретению доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Енисейский бройлер» (ОГРН 1182468060081, ИНН 2435006812), в совершении которой имеется заинтересованность»: Голосовали: «За» - 4(четыре) голоса. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Не принимал участие в голосовании заинтересованный член Совета директоров Общества – Ширингина Татьяна Николаевна.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу «О даче согласия на совершение сделки по приобретению доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Енисейский бройлер» (ОГРН 1182468060081, ИНН 2435006812), в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение: Дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность - приобретение доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Енисейский бройлер» (ОГРН 1182468060081, ИНН 2435006812), находящейся в залоге у ООО «ТРК ЛИЗИНГ» по договору залога доли в уставном капитале, удостоверенному нотариусом Красноярского нотариального округа Янукович О.А. 09.06.2023 г., зарегистрированному в реестре за № 24/140-н/24-2023-1-414, с дополнительным соглашением, удостоверенным нотариусом Красноярского нотариального округа Янукович О.А. 30.11.2023 г., зарегистрированным в реестре за № 24/140-н/24-2023-11-115, в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «ЕнисейАгроСоюз», ОГРН 1152411001170, ИНН 2435006523, перед Обществом с ограниченной ответственностью «ТРК Лизинг», возникающих из Договора займа № 03-23 ТРК, заключенного между ООО «ТРК Лизинг» (Займодавец, Кредитор) и АО «ЕнисейАгроСоюз» (Заемщик, Должник) 15 марта 2023 года, в размере 90% (девяносто процентов), по цене 9 000 (девять тысяч) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.12.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 9/23 от 15.12.2023.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.