Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу «О даче согласия на совершение сделки по приобретению доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Енисейский бройлер» (ОГРН 1182468060081, ИНН 2435006812), в совершении которой имеется заинтересованность»:
Голосовали: «За» - 4(четыре) голоса.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
Не принимал участие в голосовании заинтересованный член Совета директоров Общества – Ширингина Татьяна Николаевна.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу «О даче согласия на совершение сделки по приобретению доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Енисейский бройлер» (ОГРН 1182468060081, ИНН 2435006812), в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение:
Дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность - приобретение доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Енисейский бройлер» (ОГРН 1182468060081, ИНН 2435006812), находящейся в залоге у ООО «ТРК ЛИЗИНГ» по договору залога доли в уставном капитале, удостоверенному нотариусом Красноярского нотариального округа Янукович О.А. 09.06.2023 г., зарегистрированному в реестре за № 24/140-н/24-2023-1-414, с дополнительным соглашением, удостоверенным нотариусом Красноярского нотариального округа Янукович О.А. 30.11.2023 г., зарегистрированным в реестре за № 24/140-н/24-2023-11-115, в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «ЕнисейАгроСоюз», ОГРН 1152411001170, ИНН 2435006523, перед Обществом с ограниченной ответственностью «ТРК Лизинг», возникающих из Договора займа № 03-23 ТРК, заключенного между ООО «ТРК Лизинг» (Займодавец, Кредитор) и АО «ЕнисейАгроСоюз» (Заемщик, Должник) 15 марта 2023 года, в размере 90% (девяносто процентов), по цене 9 000 (девять тысяч) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
15.12.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол № 9/23 от 15.12.2023.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев
3.2. Дата 15.12.2023г.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу «О даче согласия на совершение сделки по приобретению доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Енисейский бройлер» (ОГРН 1182468060081, ИНН 2435006812), в совершении которой имеется заинтересованность»:
Голосовали: «За» - 4(четыре) голоса.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
Не принимал участие в голосовании заинтересованный член Совета директоров Общества – Ширингина Татьяна Николаевна.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу «О даче согласия на совершение сделки по приобретению доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Енисейский бройлер» (ОГРН 1182468060081, ИНН 2435006812), в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение:
Дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность - приобретение доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Енисейский бройлер» (ОГРН 1182468060081, ИНН 2435006812), находящейся в залоге у ООО «ТРК ЛИЗИНГ» по договору залога доли в уставном капитале, удостоверенному нотариусом Красноярского нотариального округа Янукович О.А. 09.06.2023 г., зарегистрированному в реестре за № 24/140-н/24-2023-1-414, с дополнительным соглашением, удостоверенным нотариусом Красноярского нотариального округа Янукович О.А. 30.11.2023 г., зарегистрированным в реестре за № 24/140-н/24-2023-11-115, в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «ЕнисейАгроСоюз», ОГРН 1152411001170, ИНН 2435006523, перед Обществом с ограниченной ответственностью «ТРК Лизинг», возникающих из Договора займа № 03-23 ТРК, заключенного между ООО «ТРК Лизинг» (Займодавец, Кредитор) и АО «ЕнисейАгроСоюз» (Заемщик, Должник) 15 марта 2023 года, в размере 90% (девяносто процентов), по цене 9 000 (девять тысяч) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
15.12.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол № 9/23 от 15.12.2023.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев
3.2. Дата 15.12.2023г.